주주총회 소집공고
(제4기 정기주주총회)
주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
금번 당사 제 4기 정기주주총회를 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 10시
2. 장 소 : 경기도 안성시 공단로100, 미코세라믹스 H동 2층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건 (※ 현금배당 결의 : 1,000원/주)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(자세한 사항은 첨부된 소집통지문 유첨자료 참고)
4. 의결권 행사에 관한 안내
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증,
6. 문의처 : (주)미코세라믹스 재무기획팀 ☎ (031)612-6168
2024년 3월 13일
주식회사 미코세라믹스
대표이사 여 문 원 (직인 생략)