주주총회 소집공고

(제2기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제22조에 의하여 제2기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2021년 9월 13일 (월) 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단로100, 2층 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 정관 개정의 건

- 제2호 의안 : 주주총회운영규정 제정의 건

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급 규정 승인의 건

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

  제4-1호 의안 : 사내이사 김권주 선임의 건

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 하상록 선임의 건

- 제6호 의안 : 상근 감사 선임의 건

  제6-1호 의안: 상근 감사 남기만 선임의 건

(자세한 사항은 별첨1. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

 

4. 주주총회 참석 시 지참물 안내

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 등이 있는 경우, 이와 관련된 모든 결정을 대표이사에게 일임하여 장소 등을 정하고, 안내 드릴 예정입니다.

 

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁 드립니다.

 

2021년  8월  27일

 

 

주식회사 미코세라믹스
       대표이사 여 문 원 (직인 생략)